维基体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出 5.会议主持人：许敏青
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律维基体育、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称维基体育、经营范围及注册地址并相应修订》的议案
根据公司发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：
一、公司名称拟变更为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的名称为准。
二、证券简称拟变更为“悦芽生物”，具体以相关审核部门核准的证券简称为准。
三、公司经营范围拟增加“婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售”， 具体以相关市场监督管理行政部门核准的经营范围为准。
四、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区中山六路 238号 1104房”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。
第一条 为维护广州市悦芽母婴产品 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和其他有关规定，制订本章 程。
第一条 为维护广州市悦芽生物科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和其他有关规定，制订本章 程。
第五条 公司住所：广州市越秀区中 山六路 236号 1001房，邮政编码： 510180
第五条 公司住所：广州市越秀区中 山六路 238号 1104房，邮政编码： 510180
第十三条 经依法登记维基体育，公司的经营 范围：市场营销策划服务；贸易咨询 服务；广告业；市场调研服务；策划 创意服务；会议及展览服务；室内装 饰设计；公司礼仪服务；大型活动组
第十三条 经依法登记，公司的经营 范围：市场营销策划服务；贸易咨询 服务；广告业；市场调研服务；策划 创意服务；会议及展览服务；室内装 饰设计；公司礼仪服务；大型活动组
织策划服务（大型活动指晚会、运动 会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、 电影节及公益演出、展览等，需专项 审批的活动应在取得审批后方可经 营）；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；商品零售贸易（许可审批类商 品除外）；日用杂品综合零售；货物进 出口（专营专控商品除外）；技术进出 口；乳制品零售；乳制品批发；预包 装食品批发；预包装食品零售。软件 服务；软件测试服务；软件批发；软 件零售；软件开发；游戏软件设计制 作；计算机技术开发、技术服务；信 息电子技术服务；电子产品设计服务； 互联网商品销售；互联网商品零售； 科技信息咨询服务；商品信息咨询服 务。
织策划服务（大型活动指晚会、运动 会、庆典、艺术和模特大赛维基体育、艺术节、 电影节及公益演出、展览等，需专项 审批的活动应在取得审批后方可经 营）；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；商品零售贸易（许可审批类商 品除外）；日用杂品综合零售；货物进 出口（专营专控商品除外）；技术进出 口；乳制品零售；乳制品批发；预包 装食品批发；预包装食品零售。软件 服务；软件测试服务；软件批发；软 件零售；软件开发；游戏软件设计制 作；计算机技术开发、技术服务；信 息电子技术服务；电子产品设计服务； 互联网商品销售；互联网商品零售； 科技信息咨询服务；商品信息咨询服 务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配 方食品销售。
请各位董事审阅。本议案尚需提交公司股东大会审议，变更内容具体以市场监督管理部门登记为准维基体育。
公司拟于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议以下事项：1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址并相应修订》的议案。