维基体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
召开本次会议的议案已于2023年9月4日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式维基体育、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部分批准或履行其他程序。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东维基体育。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址并相应修订的议案》
根据公司发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：
一、公司名称拟变更为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的名称为准。
二、证券简称拟变更为“悦芽生物”维基体育，具体以相关审核部门核准的证券简称为准维基体育。
三、公司经营范围拟增加“婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售”， 具体以相关市场监督管理行政部门核准的经营范围为准。
四、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区中山六路 238号 1104房”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。
第一条 为维护广州市悦芽母婴产品 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和其他有关规定，制订本章 程。
第一条 为维护广州市悦芽生物科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和其他有关规定，制订本章 程。
第五条 公司住所：广州市越秀区中 山六路 236号 1001房，邮政编码： 510180
第五条 公司住所：广州市越秀区中 山六路 238号 1104房，邮政编码： 510180
第十三条 经依法登记，公司的经营 范围：市场营销策划服务；贸易咨询 服务；广告业；市场调研服务；策划 创意服务；会议及展览服务；室内装 饰设计；公司礼仪服务；大型活动组 织策划服务（大型活动指晚会、运动 会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、 电影节及公益演出、展览等，需专项 审批的活动应在取得审批后方可经 营）；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；商品零售贸易（许可审批类商 品除外）；日用杂品综合零售；货物进 出口（专营专控商品除外）；技术进出 口；乳制品零售；乳制品批发；预包 装食品批发；预包装食品零售。软件 服务；软件测试服务；软件批发；软 件零售；软件开发；游戏软件设计制 作；计算机技术开发、技术服务；信 息电子技术服务；电子产品设计服务； 互联网商品销售；互联网商品零售； 科技信息咨询服务；商品信息咨询服 务。
第十三条 经依法登记，公司的经营 范围：市场营销策划服务；贸易咨询 服务；广告业；市场调研服务；策划 创意服务；会议及展览服务；室内装 饰设计；公司礼仪服务；大型活动组 织策划服务（大型活动指晚会、运动 会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、 电影节及公益演出、展览等，需专项 审批的活动应在取得审批后方可经 营）；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；商品零售贸易（许可审批类商 品除外）；日用杂品综合零售；货物进 出口（专营专控商品除外）；技术进出 口；乳制品零售；乳制品批发；预包 装食品批发；预包装食品零售。软件 服务；软件测试服务；软件批发；软 件零售；软件开发；游戏软件设计制 作；计算机技术开发、技术服务；信 息电子技术服务；电子产品设计服务； 互联网商品销售；互联网商品零售； 科技信息咨询服务；商品信息咨询服 务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配 方食品销售。
凡有资格出席本次会议的或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原件，于会议开始前十分钟到公司会议室记录人处签到。
（一）会议联系方式：广州市越秀区中山六路238号1104房维基体育， （二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。
（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 （二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知》